Компания Petersen Games подает иск против CCS по обвинению в нарушении закона RICO

Издательство настольных игр Petersen Games (Cthulhu Wars, Planet Apocalypse) подало иск против немецкой транспортной компании CCS по обвинению в мошенничестве и других преступлениях. В заявлении, поданном в окружной суд Центральной Юты, Petersen Games выдвинуло ряд жалоб против немецкой компании.

Petersen Games утверждает, что CCS, «крупный немецкий транспортный конгломерат», в течение многих лет держал их в заложниках, завышал в два или даже в три раза счета за услуги, которые иногда даже не были предоставлены, нарушал контракты и удерживал товары на складах до получения выкупных платежей.

Общая сумма, которую CCS задолжало Petersen Games, только по причине завышения счетов, составляет 495 789 долларов. Стоимость запасов, принадлежащих Petersen Games и находящихся в залоге у CCS на данный момент, составляет 340 205,58 долларов. 

За последнее десятилетие CCS стали основным логистическим партнером Petersen Games, и в течении этого времени постепенно завышал цену на изначально согласованные заказы, а при попытке оспорить завышения сотрудники логиста угрожали подать иск против Petersen Games в Германии, угрожали вынудить таможенных агентов ЕС отказать в импорте продукции Petersen Games на общий рынок, угрожали использовать свое влияние, чтобы аннулировать регистрацию Petersen Games в системе европейского VAT(НДС), угрожали начать портить репутацию Petersen Games в различных онлайн-каналах и угрожала продать «всю оставшуюся продукцию [Petersen Games], которая у нас есть на складах», и оставить себе полученные средства.

Документы поданные в суд утверждают, что издательство Petersen Games заказало бухгалтерский аудит у компании Investable, которая потратила почти 100 часов на изучение всех счетов, отправленных CCS, и платежей, сделанных Petersen Games. Во-первых, Investable проанализировала счета через портал клиента CCS и обнаружила 9 типов ошибок в выставлении счетов, многие из которых часто повторялись. Одна категория ошибок произошла 260 раз из общего числа 814 счетов.

Во-вторых, Investable собрала все счета от CCS к Petersen Games в одну таблицу, что позволило обнаружить множество случаев, когда счета были зарегистрированы в неправильных годах, а также множество случаев, когда неоплаченные счета были перевыставлены без аннулирования предыдущего выставленного счета.»

Petersen Games утверждает, что после предоставления этой информации сотрудникам CSS, те ответили враждебностью, угрозами и запугиванием.

В сухом остатке, Petersen Games подали в суд на CSS по обвинению в мошенничестве, несправедливом обогащении, что подпадает под статью 18 закона RICO.